A Polícia Civil de Mato Grosso realizou nesta terça-feira (07) a segunda fase da Operação Gênesis, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que aplicava golpes virtuais em 13 estados. Foram cumpridos 54 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro de bens e valores dos investigados.

 

Os membros da organização eram responsáveis por vender ou alugar suas contas bancárias, captar outras contas, postar nas redes sociais e cobrar uma taxa para a facção criminosa.

As vítimas da organização criminosa foram identificadas em 13 estados brasileiros.

 

A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada em Estelionato e Outras Fraudes, teve início após a informação de que um suspeito estava aplicando diversos golpes na modalidade de fraude eletrônica. Ele usava contas bancárias digitais de terceiros para receber o dinheiro dos golpes aplicados, entre eles o do 'perfil falso de Whatsapp' e do 'falso intermediador de vendas'. O suspeito recrutava pessoas para que abrissem contas bancárias e, após a abertura, passava a administrá-las, instalando os aplicativos dos bancos em seu telefone. O dinheiro dos golpes era depositado nessas contas e, em seguida, sacado ou transferido para outras contas pelos próprios golpistas ou seus comparsas.

 

Além dos golpes, a organização também praticava lavagem de dinheiro para dissimular a origem ilícita dos valores ilegalmente obtidos, "pulverizando" os valores em diversas contas de outros membros da organização criminosa.

 

Durante o inquérito, foi possível identificar a ocorrência de outros delitos de estelionato que fizeram vítimas em vários estados. A investigação identificou 19 vítimas lesadas em valores que vão de R$ 3.116,00 a R$ 311.490,00, totalizando mais de R$ 1 milhão em prejuízos.

 

A ação envolveu 180 policiais civis em Mato Grosso para o cumprimento das ordens judiciais em Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio do Leverger e Cáceres. A investigação concluiu que a organização criminosa é bem estruturada e delimitou os contornos de uma verdadeira organização criminosa com a divisão de tarefas entre seus membros.